La CLAAI ha stipulato una convenzione con la Marco Polo srl, azienda di consulenza e servizi per le imprese che opera da oltre 10 anni, per offrire un programma finalizzato alla corretta applicazione della legge antiriciclaggio, al riconoscimento di operazioni connesse al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e alla conoscenza e al rispetto delle procedure antiriciclaggio adottate.
Quante volte vi siete chiesti “ ma questo pagamento posso farlo?” oppure “questo pagamento è oltre soglia?”. Il corso Antiriciclaggio base proposto dalla Marco Polo srl risolve tutti i vostri quesiti e vi aiuta a comprendere cosa configura un reato e cosa no. Ha la durata di 2 ore in modalità telematica con servizio di help desk di durata annuale. Inoltre si può richiedere anche un incontro all’interno della propria azienda per un confronto sulle modalità utilizzate di pagamento.
Oltre al corso base, è possibile scegliere anche altri percorsi formativi e svariati servizi aggiuntivi quali:
- Slot aggiuntivo di 10 quesiti all’Help Desk della Marco Polo srl
- Sessione di allineamento e sensibilizzazione aggiuntive da svolgersi in modalità telematica
- Sessione di allineamento e sensibilizzazione aggiuntive da svolgersi presso l’azienda
Con la modalità E – Learning si potrà seguire il corso comodamente da casa o in ufficio.
La modalità Frontale verrà svolta o in una sala di formazione oppure direttamente in azienda.
Programma corso:
Modulo 1 – Cenni sulla Normativa Vigente
Modulo 2 – I metodi di pagamento
Modulo 3 – Le operazioni Frazionate
Modulo 4 – Art. 49 Limitazioni sull’uso del contante e sanzoni
Modulo 5 – Il titolare effettivo
Modulo 6 – La dichiarazione del cliente
Modulo 7 – Cenni sulla segnalazione di operazioni sospette
Il corso, in qualsiasi modalità effettuato, sarà sempre one to one (consulente antiriciclaggio e singola azienda), fatto salvo il caso in cui la/le persona/e che partecipi/partecipino al corso non sia/siano a rappresentare più aziende.
Le attività riferite al corso in modalità telematica, il rilascio di documentazioni, moduli ovvero l’accesso all’help desk verranno
svolte esclusivamente su piattaforme telematiche proprietarie o selezionate dalla Marco Polo srl.
UTILIZZA SUBITO LA CONVENZIONE TRA CLAAI E MARCO POLO SRL PER LA CORRETTA APPLICAZIONE DELLA LEGGE ANTIRICICLAGGIO
Per maggiori informazioni sulla convenzione con Marco Polo srl sull’antiriciclaggio, i nostri associati possono chiamarci al numero 0815541574 o scriverci all’indirizzo e-mail segreteria@claaicampania.it.
